“洗钱?”萧方毅已经通过好几处听说这件事了。之前杜洪安说起这件事,并没有引起他们足够的重视,现在琼少也提起了这件事,如果这是一个总体事件的话,那么这些人都只是小旗子,肯定是有人在背后统筹这一切。

“其实卖红酒的生意并不是太好。虽说我垄断了整个雁市娱乐场所的红酒,可雁市的娱乐场所自从天下人间倒台之后,就一蹶不振,很多有钱人想要高档一点的消费,都会去省城。剩下的娱乐场所,也只是满足普通人的娱乐需求,就连最大的帝王会所,高档酒品甚至都不写在酒单上面。

我一个月真实的利润大概是在一百五十万左右,就这些钱还要被我姨父拿去孝敬各个部门的头头,准备运作下一届的市局一把手。

可,他要我在账面上登记的是一个月两千万的利润,而且经过对公账户转账确实是达到了这么高的利润。”

“这就稀奇了,你姨父又不是慈善家,公司账上走这么高的流水,那就要实打实的按照两千万利润纳税了,他目的是什么?”萧方毅也想不通周海洋此举的意思,按理说正常经营一个酒行,都希望少交税,甚至为了避税逃税,想尽办法把账目做低,这个周海洋倒好,不但不避税,还把账目做高十几倍。

刘琼看了看站在一旁的大尸兄,赶紧说道:“起初,我也没弄明白,去问我姨父,他也不肯告诉我,叫我别管这么多,只管照做就是了。所以我就伪造出货单,一天卖一百箱酒,我就记录一千箱酒,而酒吧、kvt、夜总会那边也会对应的修改进货单,和我同步,并把相应的货款打到我的对公账户。

后来我熟悉了之后,才发现,会有其他人通过很多笔细小的虚假消费,把这些多出的钱补偿给这些娱乐场所,这样一来,他们也就没吃亏了。起初还有一些酒吧不配合这么做,我姨父就以安全检查为名,三番五次带人上门检查。几经周折之后,雁市的几个大的娱乐场所就都同意配合了。”

萧方毅听完,陷入了沉思。如果刘琼说的是实话,那么那些虚假消费,就是杜洪安在做了。这种方法比其他洗钱都高明,因为他的每一笔资金都经过了银监会的监管,每一笔钱都纳税了,就当做洗钱的成本了。经过这个循环之后,剩下的钱,那就是做生意所得的合法收入了。

萧方毅再次梳理了一下刘琼洗钱的流程:刘琼做大账目,赚一百多万,改成赚一千多万。这些钱,算各个娱乐场所的进货钱,实际发货只有十分之一。娱乐场所进货成本提高了十倍,必定亏损,也没人愿意干。于是杜洪安那边拿着很多人的身份证和银行卡到店里虚拟消费,把钱划给娱乐场所作为补偿,这样一来娱乐城的老板们面子上迎合了周海

洋,里子上也没有吃亏。

“还有一个问题,钱是哪里来的?”杜洪安要伪造这么多的虚假消费,划出去的钱可是实打实的真金白银,而且这还不是一个小数目。一个月两千万,一年就是近2.5亿元,这么多年来,就是二十多亿啊!谁能有这么大的手笔?

“奎哥那里来的。”琼少心灰意冷的说道。没想到萧方毅一下子就看破了他们的伎俩,只要把大奎的嘴突破,那么就能形成一个证据链条,从资金的来源去脉,到操作手法,都一清二楚。涉及这么大的资金,周海洋不判无期,都天理难容了。

萧方毅知道事情重大,赶紧带着琼少,把他交给了郝局,郝局看完笔录,也对着琼少细细的问了一遍。

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